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重庆警方首次在境内破获境外“杀猪盘”式网络诈骗案
来自:|时间:2019年08月05日【字号: 】 【打印】 【关闭

“宜宾组抓捕成功”、“广安组抓捕成功”、“厦门组抓捕成功”、“南川组抓捕成功”、“成都组抓捕成功”、“重庆组抓捕成功”、“湖北组抓捕成功”……仅仅20多分钟后,七个抓捕组行动结束,锁定嫌疑人悉数落网。近日,渝中警方深入推进“云剑”行动再传捷报:“6·20”专案组多地同时收网,首次在境内破获一起境外“杀猪盘”式特大跨境系列网络诈骗案。据统计,截止案件破获时,该案涉及受害人1500余人,涉案金额高达3000余万元。

2018年11月底以来,渝中警方相继接到多起用知名社交软件和婚恋网站冒充“高富帅”对离异女性实施诈骗的案件。嫌疑人以恋爱的名义交往,博得好感后告诉对方自己平时在博彩网站上购买彩票,有内幕可以带女事主一起投注,待受害人投入大量资金后,嫌疑人会突然消失,从而成功诈骗受害人钱财,该作案手法俗称“杀猪盘”。

接到报警后,渝中警方迅速抽调精干警力,成立“6·20”专案组。在重庆市公安局反诈中心的指导下,采取以渝中区公安分局刑侦支队主侦,其他多警种合成作战模式,经过近半年的侦查研判,成功锁定嫌疑人,最终在6月20日,专案民警转战福建、四川、重庆、贵州、湖北等全国五省市同时收网,成功抓获犯罪嫌疑人41名。7月26日,渝中区检察院以涉嫌诈骗罪首批批准逮捕15人。

离异女爱上“高富帅”暖男 被骗20万元

“警察同志,我谈恋爱被骗了20万元,几个小额贷款平台还有朋友的钱都借完了,现正在卖房子还债呢。”……今年初,事主陈娟(化名)向渝中警方报警,她一边哭泣一边向民警诉说着自己的遭遇。

陈娟告诉民警,自己有过一段短暂的婚史,因为性格不合后来离了。看着身边姐妹同事出双入对,恩爱甜蜜,自己也想尽快交一个男朋友,为了填补情感上的空虚,去年11月底在某交友平台上认识了一名陌生男子张某,张某了解到陈娟的情况后,对她发起了爱情攻势,殊不知,一场骗局正在等待她。

通过微信联络,长似某位港星脸的张某帅气体贴又会说话,经常嘘寒问暖,很快得到陈娟的好感。张某告诉陈娟自己在开服装厂,手下员工500多人,老婆和未出生的孩子死于几年前一场车祸,因为很爱她,所以一直未找。陈娟翻看他朋友圈发现张某开的是玛莎拉蒂轿车,住的是别墅,出入高档酒店应酬,属于事业有成且又重感情的男子,年龄长自己两岁,是今生的理想伴侣。两人聊得很情投意合,很快在微信上确立了恋爱关系,并以“老公”“老婆”互称。陈娟几次想视频时张某总会以在开会、与客户谈生意等各种理由拒绝。

她浑然不知,张某对自己的诈骗活动正式开始了。张某告诉陈娟,一个叫“众盈国际”APP上可以通过“北京28彩票”和“蛋蛋”赚钱,自己有内幕,可操作网站漏洞。随后推荐了APP客服给陈娟,陈娟微信添加后,张某告诉她可以带她一起赚钱,看着张某赚钱后,陈娟也动了心,随后张某让陈娟先充值下注1000元,很快就赚了100多,两次小赚提现后陈娟就更加信服张某,在张某的说服下,陈娟于2018年12月5日13日期间在渝中区家中给该客服提供的五张银行卡中累计转账20余万元,随后该男子和客服均失联,APP也打不开,陈娟此时才意识到被骗了,随即报警。

警方串并案件作案手法 百人诈骗团伙浮出水面

无独有偶,就在陈娟报案时,渝中警方又陆续接到多起以同样手段诈骗的案件。随即,刑侦支队通讯网络诈骗大队迅速对案件开展了侦查,民警通过对涉案微信号和涉案电话号码串并分析发现,在全国还有多起类似案件,被诈骗金额少则几万,多则几十万元。手段都是先寻找离异或单身女性后,以恋爱为幌子,感情升温后告诉女事主自己平时在博彩网站上购买彩票,有内幕可以做“规划”,前几次让其获得小利,待其投入大量资金赢钱想提现时,APP客服以种种理由拒绝,然后将其微信和电话同步拉黑。

渝中区公安分局刑侦支队支队长李凌介绍,该案具有涉案金额大、涉案嫌疑人多、被害人众多、跨地域广、犯罪手法新颖、非接触性和隐蔽性强等特点。渝中警方高度重视,考虑该系列案件案情重大,立即并案侦查,迅速成立专案组,抽调多名精干警力攻关,并报请市反诈中心提前对案件进行指导,开启多警种合成作战模式、在大数据强力支撑下,迅速开展侦查工作。

经过五个多月的侦查和研判,专案组民警们终于查清了嫌疑人的资金流向、微信登陆IP地址,其均显示该团伙窝点位于老挝,并通过多种侦查手段明确主要犯罪嫌疑人身份,同时还明确了该窝点其他犯罪嫌疑人共计一百余人的真实身份,掌握了活动轨迹和活动规律。专案组民警通过侦办,逐步理清了这个以主要犯罪嫌疑人刘某(业务主管)、范某(女、客服人员)、杨某某(后勤主管)、胡某某(技术人员、负责维护赌博网站)为骨干成员,以及多名业务员为成员的诈骗集团。

通过前期侦查,专案组即分赴四川宜宾、广安、重庆南川、湖北、福建等地开展集中统一抓捕行动。经过仔细摸排和严密布控蹲守,6月20日上午9时,重庆指挥部一声令下,七个抓捕组异地同时行动,成功抓获刘某、范某、杨某某、胡某某等骨干成员和多名业务员41人。

骨干成员和业务员落网后,该诈骗团伙的组织架构和运作模式全部呈现在专案民警眼前,从而揭开了“高富帅”暖男的真面目和“杀猪盘”式诈骗的内幕。

诈骗团伙聘请心理学博士进行专项培训

据主要犯罪嫌疑人刘某交代,“公司”购买境外服务器,雇请胡某某等人搭建赌博网站,通过不断变换app平台名称,开设北京28、加拿大28、北京赛车、分分时时彩、三分PK10等彩种,招募两百余名业务员,由公司统一购买微信号、电话卡,培训话术,利用虚拟定位软件在国内知名交友网站和婚恋网站物色离异女性及单身女性,同时在网上下载虚假男子照片,编造身份,冒充高富帅。

在与受害人发展进入恋爱阶段后,以网站后台有漏洞包赚为由诱骗受害人至其平台投注,同时发送一些在其APP赚钱的截图给受害人,说是自己平时赌赢的,最终目的是诱骗受害人到公司所谓的博彩网站上下注。后由业务员指导受害人在该网站充值下注,前期小额下注让客户小赚,诱导受害人加大投注,如果没钱了,业务员会出主意说可以向各种小贷平台借款投注,至客户再也无钱下注时,利用高赔率和黑球及编造理由拒绝提现、关闭APP等方式让客户充值的钱全部化为乌有,而业务员则按比例对客户亏损的金额提成。据犯罪嫌疑人范某供述,受害人参与赌博的平台受公司控制,前期业务员诱骗到受害人感情后,再实施诈骗。受害人输掉的所有钱都进入了公司,而非平台,至此“杀猪”过程全部结束。

犯罪嫌疑人何某交代,自己在朋友的推荐下进入“众森共赢”,到公司后先培训半个月,老员工教在电脑上进行博彩购买的详细操作,随后配发一台专用手机和笔记本电脑,上面装有交友软件,要求从网上下载帅哥照片后包装成开公司的“高富帅”成功单身人士,同时自己又丧偶,至今未找,为的就是博得同情。随后以恋爱的名义聊天,待感情基础升温后,诱骗受害人进行网络赌博,实施诈骗。据分局刑侦支队通讯网络诈骗及有组织犯罪侦查大队探长周玮介绍,诈骗团伙为了确保骗到受害人钱的概率,公司还聘请心理学博士硕士进行话术培训,并形成话术本,与受害人聊天时可以在复制粘贴的基础上进行发挥。受害女性年龄多数在30-45岁之间,还有少部分不到30岁,最大一笔被骗300多万,最少一笔在1万多元。受害人为了挽回本钱,投入了所有积蓄,借光了所有亲戚朋友,以及种小额度贷款平台等,最后不惜卖车卖房再赌一把,在感情骗子的利诱下越陷越深,醒悟时才发现被骗已无回天之力。

据了解,该团伙公司有严格的纪律规定,不能私自外出,为防止业务员私自离开,进入后公司个人手机和护照等证件全部上交,防止其诈骗行为被公安机关侦查发现。

揭开“高富帅”暖男真面目 警方提醒如何防止受骗

刑侦支队副支队长左伟说,此类诈骗手法是嫌疑人通过相关社交软件,寻找离异或者单身女子,利用网上下载的“帅”照片获取好感,建立联系后以不常用软件为由添加受害人微信,随后用假头像假实名认证假朋友圈信息将自己包装成成功人士,套取受害人情感、家族和经济情况后,诱导其投资,故意透露出有事业可以做“规划”,自己投资了几年,盈利丰富。勾起受害人好奇心后,建议对方充几百带着试玩几次,因为对受害人说了有漏洞,所以每次都盈利小赚。随后业务员继续指导下注,直到受害人大额资金进入该诈骗团伙公司后,通过反向指导让受害者将钱全部亏完,之后将其拉黑,俗称“杀猪”。

犯罪嫌疑人一开始就是利用受害人心理需求,通过包装“高富帅”和“真心相爱”等技巧骗得事主信任,随后以赌博的名义实施诈骗。

渝中警方提醒,尽管诈骗分子的诈骗方式、手段多种多样,但是套路都是一致的:博取信任、以利诱之。在婚恋网站物色恋爱对象时一定要多方核实,争取多见面沟通了解,也可以让亲人朋友帮忙把关参考,不要沉浸在虚拟世界中谈情说爱,避免被骗色骗财。如果对方提出让你打款、转款,凡涉及钱财支出的情况,一定要谨慎再谨慎。只要树立良好的防诈骗意识,提高警惕、保持清醒,遇到可疑的诈骗分子迅速报警,诈骗分子终将无计可施、无处可逃。

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