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盗窃案竟牵出涉千万大案! 重庆警方打掉多个制假售假犯罪团伙

日期:2022-09-06


一桩普通盗窃案竟牵出一条倒卖公民银行卡信息非法利益链条,警方扩线深挖,多个制假售假团伙浮出水面,涉案金额3000余万元……近日,重庆警方深入推进夏季治安打击整治“百日行动”,打掉一个倒卖公民银行卡信息牟利的新型犯罪团伙,捣毁制假售假窝点12个,抓获犯罪嫌疑人65人。

贼喊捉贼 “受害者”竟是倒卖银行卡信息案嫌疑人

3月26日,重庆酉阳警方接居民朱某报案,称自己租用冉某支付宝账号,并在账户中存入30万元,却被冉某全部转走。接报案后,酉阳警方高度重视,立即开展工作。

酉阳警方迅速将嫌疑人冉某抓获。据冉某交代,他将支付宝账号出租给朱某后,再次登录账号,发现余额有30万元,顿生贪念,遂将余额全部转走。目前,冉某因涉嫌盗窃罪被酉阳警方采取刑事强制措施。

办案民警询问朱某为何租用支付宝账号?30万元从何而来?朱某言辞闪烁,支支吾吾,顾左右而言他,自称在一“工作室”做兼职,负责收购银行卡信息。民警敏锐地察觉该“工作室”有问题,继续深挖细查,发现朱某涉嫌从事倒卖公民银行卡信息犯罪活动。警方循线深挖,很快锁定该“工作室”是一个倒卖公民银行卡信息牟利的新型犯罪团伙。

盗窃案牵出非法倒卖公民银行卡信息大案

酉阳警方将相关情况上报至重庆市公安局,市公安局高度重视,市公安局经侦总队牵头成立专案组,全力侦办。

经查,以福建籍人员詹某某、傅某某为首的犯罪团伙,招募朱某等无业人员,以每单150至400元的价格大肆收购、租用银行卡信息,再将这些信息注册支付宝账号、淘宝店铺账号,最后将账号卖给联系好的下家,用于从事非法活动。

4月20日,在掌握相关证据后,收网时机成熟,专案组兵分多路,对分布于酉阳、黔江、秀山、沙坪坝区、高新区等地的犯罪嫌疑人展开突击抓捕,一举打掉倒卖公民银行卡信息犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人35人、收缴违法所得100余万元,查获涉案电脑36台、手机200余部、银行卡100余套、电话卡1400余张。

倒卖银行卡信息犯罪团伙牵出多个制假售假犯罪团伙

犯罪团伙将信息卖给了谁?这些信息又被拿来作何用途?经过进一步研判,专案组查出这些账户的收购方系多个生产、销售假冒伪劣商品犯罪团伙,并锁定其隐匿于福建省的犯罪窝点。

经查,这些制假售假犯罪团伙,在网上售卖假冒的名牌服装,导致淘宝店铺经常被封禁。为了长期在网上销售假冒伪劣产品,便以800至8000元不等的价格大肆收购支付宝账号和淘宝店铺账号,用于销售假冒伪劣产品。

  7月1日凌晨,在福建警方配合下,重庆警方采取第二次集中收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人30人,打掉制假售假团伙3个,捣毁制假售假窝点12个,扣押制假设备3台、涉案手机498部、电脑71台,查获大量假冒知名服装,涉案金额3000余万元。目前,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:非法倒卖居民身份证、电话卡、银行卡和公民个人信息违法犯罪行为,是全国公安机关实施“断卡”行动的重点打击对象。广大市民要增强个人信息安全保护意识,不要为了蝇头小利出售、出租、出借、买卖银行卡和电话卡,如果(实名注册的卡片)构成犯罪,将依法追究刑事责任。同时,公民对金融账户中突然出现的不明钱款不要私自处置,应第一时间向警方咨询、求助,避免相应的法律风险。


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